本帖最后由 阿柒@OKEx 于 2019-12-11 13:37 编辑
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币圈倒霉蛋小亏上线了，今天小亏给大家分享一起杀猪盘诈骗套路；近日，根据央视财经（正点新闻）发布的消息，云南昆明一位60多岁的老人王女士加入了一个炒股战队，后来又跟着所谓的“投资导师”投资比特币，可是钱没赚到，反而搭上了毕生积蓄60多万人民币。这究竟是怎么回事呢？
事情是这样的，今年10月，王女士收到一条短信，短信上声称有专业老师带队、专业团队运作帮助炒股。于是，有着多年炒股经历的王女士按照短信提供的链接，加入到一个微信群。进入到微信群中，王女士发现，群里很多网友在晒收益截图。在观望两天之后，王女士也加入了所谓的“炒股战队”，购买了“讲师”推荐的股票，很快就赚了几千元钱。 
根据王女士透露，这个所谓的“战队”有直播间，直播间要求大家必须服从战队的要求，一切行动要听从指挥，不能自己买卖。后来，“讲师”声称，股票市场行情并不是太好，建议大家投资比特币。 半信半疑之下，王女士在“讲师”提供的交易平台上购买了价值10万元人民币的比特币，当天就获利5万多元。眼见“讲师”推荐的股票和比特币都获利了，尝到了赚钱的甜头，王女士对这个所谓炒股战队的信任感也建立起来了，先后在“讲师”推荐的平台上投入了总共60万元人民币用于购买比特币。这时候，问题来了！ 
第二天，王女士打开交易平台，发现自己投入的60多万不见了。她立即联系群里的“讲师”，但是并没有得到正面回应，反而被“讲师”责怪不信任团队。后来，“讲师”竟然将她移出群聊。这时候，王女士意识到自己可能被骗了，于是王女士尝试联系群友，提醒大家这可能是个骗局，但是群友却好像提前统一好了口径，一致劝她，让她不要担心，说钱能赚回来。意识到被骗，王女士报了警，这起诈骗事件得以被曝光。 无独有偶，来自湖南长沙的彭先生，也遭遇了和王女士一模一样的情况。根据红网消息，今年10月，彭先生向警方报警求助，说自己在一个网络平台上先后投入了266万元进行比特币投资，但是随后遭遇了平台无法提现的情况，求助无门之下，只好选择报警。 根据彭先生的说法，今年8月底，为了学习炒股，他通过微信添加了一位“炒股专家”，随后被这位“专家”拉进一个炒股交流群。没过多久，“炒股交流群”变成了“比特币投资群”，更有群友在群里不断晒出比特币投资获得高额盈利的截图。慢慢的，彭先生被所谓的“高额回报”吸引。于是，在群内一位“比特币客户专员”的指引下，彭先生注册了一个交易平台，开始在这个平台上投资比特币。刚开始，彭先生确实尝到了“赚快钱”的甜头，投资了49万元人民币之后，仅仅一天的时间，就盈利了7万多人民币。
按照客户专员的建议，彭先生并没有立即提现，而是继续追加资金，来博取更多的收益。同时，客户专员建议彭先生可以与其他用户一起拼团，拼够280万元就可以成为VIP客户，享受更多的投资服务。很快，有人主动加了彭先生的微信，表示愿意和他一起拼团，于是彭先生又投入了140万元，随即被拉入一个VIP微信群。在VIP群内，一位自称“内部理财专家”的人说，马上会有一大波利好行情，建议大家赶紧追加资金。对此，彭先生深信不疑，立马又在该平台上投入了75万元。此时，彭先生已经先后在该平台投入了300多万人民币。根据平台账户显示，王先生投入的本金已经获得了100多万的盈利。 满心欢喜的彭先生开始尝试提现，这时候问题来了！彭先生投入的资金以及获得的收益，都无法提现。彭先生意识到自己可能被骗了，于是选择报警。除了王女士和彭先生，最近又陆续爆出此类事件：姑苏晚报：江苏苏州的徐先生也遭遇一模一样的套路，损失了25万元。廊坊网警：河北衡水某群众加一个微信群，听从群内人员建议投资比特币，被骗40万元。兰州公安：兰州某市民加入微信群，被群友建议投资比特币和以太坊，被骗18.5万元。杭州上城警方：破获一起“比特币投资”诈骗案，受害者来自河南的徐先生在群友的诱导下加入“炒币战队”，损失20万元。
从上面的几起案例我们可以发现，套路都是一样的套路，连套路的步骤都是一样的： 1）通过电话号号码发送短信，引导一些对股票感兴趣的人加入“炒股微信群”；2）“炒股群”摇身一变成为“比特币投资战队”；3）伪装成群友的“托儿”在群内营造一种投资收益丰厚的气氛，引诱网友注册平台投资；4）进一步引诱资金量较大的网友加大投资，发展VIP会员；5）投资盈利飞速增长，却根本无法提现；6）被所谓的“投资战队群”移出群聊，钱款无法追回。 
上面的案例，究其根本，作怪的无非是所谓的“虚假平台”。我们知道，在正规平台上投资，投资者的盈亏是靠市场来决定的。但是在“虚假平台”上投资呢，意味着投资者的盈亏根本不是由市场决定的，而是全部由平台操控。“虚假平台”通过一些技术手段，人为操控市场行情，修改后台数据，营造高额盈利的假象，让投资者沉浸在高额盈利的假象中，可是这所谓的高额盈利却根本提不出来。
更加细思极恐的是，这种打着“比特币投资”旗号，依托于“虚假平台”进行诈骗的行为已经形成了产业化、集团化、分工明确的犯罪团伙。在杭州上城警方破获的比特币投资诈骗案中，犯罪嫌疑人王某交待，他们模仿正式的比特币交易平台，伪造虚假平台，并注册成立公司，招募员工200余人，成立财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门。 那么大家可能会疑惑，诈骗团伙如何能够轻易找到“精准受害者”并发送短信（这些受害者大多对投资感兴趣，或者已经有一定的投资经历）是谁泄露了投资者的联系方式？诈骗团伙为什么能够精准地找到这些投资者呢？ 事实上，多数受害者是“甘愿上钩”的。诈骗团制作所谓的“比特币交易”网站，将网站投放到网络搜索引擎中，网友在网上搜索“比特币”等关键词，虚假比特币交易网站就能够被搜索到。网友在网站上注册个人账号会留下手机号码，这样一来诈骗团伙就能够轻易获取到网友的联系方式，进而发短信、拉群。 而群内所谓的“导师”和热心网友，通通都是假冒的。他们牢牢抓住投资者追求丰厚投资回报的心理，通过P图等形式，不断晒自己的高额收益。这种洗脑式的“推销”，很难让受害者不为之所动。而一旦投资者开始在平台上投资，虚假平台会人为操控后台，先给投资者一点盈利“尝尝甜头儿”，然后引诱投资者加大投资，最后再通过技术手段让投资者的钱全部亏掉，或无法提现。
比特币作为一种新型的投资方式，在十几年间价格上涨千万倍，这样的涨幅让很多人为之心动，甚至感到后悔，后悔没有早点持有。但是直到今天，很多人对它并没有充足的了解，这就给了诈骗行为可趁之机。比特币本身是一种数字资产，尽管它叫“比特币”（带有一个“币”字），但是它并不是严格意义的货币，不是法币。虽然我们经常会看到一些消息，说可以用比特币买房买车，但是这种买卖行为，其实都是商家的个体行为、是一种民间行为。 中国人民银行定义比特币是虚拟商品，我国《民法总则》第127条规定：法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。因此，比特币是作为一种合法的财产，而受到法律保护的。但是，比特币以虚拟的形式存在，它并有实体形式，加之被“虚假平台”通过技术手段人为操控，所以一旦出现问题，财产的追回将倍加困难。 那么，我们该如何防范这类诈骗呢？ 首先，不要轻信陌生电话发送的加群短信，更不要迷信所谓的“大师”和“专家”，从源头上切断被骗的可能；另外，投资比特币要选择可靠的交易平台，一般是排行靠前的主流交易平台，切勿在网上随便搜到一个平台，就轻易注册投资；最后，一旦误入陷阱造成财产损失，一定要报警，不要被诈骗团伙的“甜言蜜语”蒙蔽。骗局无处不在，但套路总是一样的套路，只是裹上了形式各异的外衣。随着类似案件的不断曝光，希望大家都能够引以为戒。
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发表于 2019-12-11 13:33:52
