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进入2020年，币安接连不断的宕机事件和“66营销”事件在币圈闹得沸沸扬扬。有用户指出币安作为币圈老牌交易所，宕机这么频繁，不好好修理服务器，却用“胸大、腿长、皮肤白”的99年女主播做噱头吸引流量，简直是本末倒置。话说币安也是一个老牌交易所了，但是最近这几年却接连爆出许多丑闻，宕机、插针、丢币、被封、碰瓷、挪用客资……币安在zuo的路上越走越远。
【币安宕机接连不断】币安已多次出现宕机事故，截至目前，停服已超60小时。远的不说，仅仅在2020年短短2个多月，就发生了多次宕机事故。 1月，币安的合约交易出现系统延迟，挂单不能取消。 2月17日，币安系统宕机维护，公告称行情回暖，交易需求增加导致币安访问量不断加大，但吞吐性能短时间不能匹配需求，这才引发交易故障。 2月19日晚间，币安市场数据推送模块故障，交易出现异常，数据暂停更新。公告称，系统将进行临时维护，期间将暂停充值、提现、现货及杠杆交易、C2C交易、币安宝申购及赎回、资金划转。2月20日1时，币安宣布完成临时系统维护。有用户反映，交易在3时左右恢复正常。系统维护结束后不久，币安平台币卖单激增，价格急跌10%。 2月20日，有用户向币安指出，合约无法撤单。据行情统计，过去24小时，币安的BTC合约持仓量1.92亿美元，1.72亿美元爆仓，爆仓比例近90%。除技术问题外，币安合约的爆仓规则被质疑较严，据称若出现单边行情，会先把获利高杠杆率高的单子强平。其合约产品上线早期，合约规则还涉嫌抄袭BitMEX交易所，创始人尔后致歉。 2月21，凌晨 5 点，比特币高台跳水，从 10153 美元大度下跌至 9300 美元，1 小时跌幅达到 8.4%，日内跌幅 5.4%。随着市场下行，交易群内也开始流传一些“小道消息”，引发投资者恐慌。其中，有两条消息传播力度最广：一是币安昨天宕机，背后原因是被黑客攻击，丢了 2 万个 BTC 以及 170 万个 ETH；二是币安为了弥补损失，开了空单，这才导致比特币暴跌，随后该消息被币安官方辟谣，但散户们的真金白银却在这一次恐慌之中损失惨重。 2月29日凌晨币安期货宕机并中断交易。3月4日17:04:56开始，币安出现交易暂停问题，赵长鹏曾发推表示是消息代理问题。 有散户调侃称，“之前砸盘需要庄家用真金白银，现在砸盘只需要币安停机维修。”也有持币者为行情感到担忧，“币圈的不稳定因素太多，巨鲸的异动和大型交易所宕机都会带来恐慌，对减半行情逐渐感到不乐观了。”
【初开合约，身陷抄袭、插针丑闻】币安的合约产品出现的很晚，大概是看到其他平台的合约产品越来越火爆，赵长鹏意识到了自己的产品线存在严重短板，但从头搭建嫌太慢，他便仓促收购了JEX平台。然而甫一上线就陷入抄袭丑闻。9月4日BitMex在推特上表示，“祝贺期货平台测试版的推出。很高兴看到您阅读我们的文件，就像我们喜欢编写文件一样！”并配以币安对其新期货合约自动去杠杆化系统概述的截图。此后赵长鹏虽然对此做出回应并表示将尽快删除，但是该抄袭事件却依旧为币安带来了一定的负面影响。
【这还不算完，此后币安频繁出现插针行为】2019年，9月15日 9:00，币安推出合约不久，就出现了一次插针行情，当时BTC价格由10337USDT瞬时暴跌至 10024USDT。很多人围攻币安微博导致事情持续发酵，币安紧急针对此事情做了回应：承认插针，也承认"暂时隐藏K线。这年头，修改K线弄虚作假，还美其名曰美化k线，也是头一回见。只能说币安操之过急，扯着了自己。 2020年3月12日晚间BTC暴跌，币安平台LINK / UDST交易对闪崩，LINK短线最低触及0.00001美元,一根定海神针直插海底。 3月13日币安期货ETH/USDT交易对现插针行情，ETH价格一度飙升至323USDT，直接插破天际。 3月13日，币安合约账户用户持仓被自动减仓 OTC提币存在问题，当日行情跌破4000美金，永续合约方面币安3621.1美金。 或技术故障，或有意为之，币安的插针行为不仅让用户失去信心，也是在自掘坟墓。
【三次丢币引发币圈地震】2018年3月7日23点前后，黑客操控若干币安用户账户，将加密货币全部币币交易换成BTC，数量达1万个BTC以上。黑客使用API交易机器人用这些BTC大量买入VIA币，VIA的价格直接被拉高了100倍以上，然后抛售来控制币价。当时的市场受消息面影响全线崩溃式下挫，一小时暴跌高达10%。BTC跌破10000美元大关，并触及10日低点9400美元，跌幅超过10%。BTC此次下跌持续一个月之久，波段跌幅近30%。受此事件影响，BNB快速走低，两个交易日内跌超15%。 2018年7月4日凌晨5时许，币安交易所出现超大额提现。据悉2小时内超过7000枚BTC被转入同一地址，币安疑似被盗的消息火速传开。当日，币安出现了一笔可疑交易，一枚在币安报价0.29美元的SYS购买了96个BTC（价值约623万美元）。同日清晨SYS称其网络可能存在漏洞，10亿枚SYS竟采自于一个区块。币安的异常交易疑似与SYS的网络漏洞有关。7月4日上午，币安发布公告暂停交易提现，直至下午16:00恢复交易，此次事件定性为钓鱼事件。币安上出现异常交易，SYS出现网络漏洞，SYS价格暴涨，24小时内一度飙升了近90%。随着SYS价格被拉爆，黑客再通过其他交易所出货，至少能获利8000万。7月4日币安被盗消息传出后，BTC快速下挫，一小时内从6638美元跌至6447美元附近，跌幅近3%。BNB在不到一周时间内下跌15%。 2019年5月8日凌晨，币安交易所发现了大规模的安全漏洞。此次攻击中，黑客在区块高度575012处从币安热钱包中盗取7000枚比特币，价值约达3亿人民币。币安共有35万枚比特币，约合1200多亿人民币，被盗的7000枚BTC约占币安BTC总持股量的2%。次日早上7点左右币安官网公布被盗消息。消息爆出后，BTC短时快速下挫，据悉7点29分BTC从日内高点5951.27美元开始跌落，一小时内跌至日内低点5806.38美元，跌幅近3%。BNB半小时下跌近5%，现报20.61USDT，过去24小时跌幅扩至7.37%。其他加密货币均有所下滑，当前市值前100的主流货币中超7成出现下跌。 币安三次丢币，累计超过24000枚BTC，总价值折合RMB近13亿，每次丢币事件都会引发BTC及BNB急速下挫，导致币市集体失血，而且丢币多发生在凌晨，韭菜们在睡梦中就被割到了脖子，真是躺着也被割。
【线上线下双双遭封】早在2018年3月，成立才大半年的币安就遭到日本金融厅警告，此后其称将总部从日本迁至马耳他，公告内容改以香港时间计，疑撇清与中国大陆的关联。2019年11月，上海央行总部发文排查在沪虚拟货币交易所;据财经网、东方卫视等媒体报道，币安上海多处办公地点当月末无人办公。
次月币安官方微博、何一微博均被封。币安在上海和北京的员工也离开办公室转为在家soho办公，业务进展受到连带影响。币安发行的平台币BNB开始瀑布式下跌，已累计下跌33%，最高跌幅达36%。BNB的总流通市值在一个月内蒸发了11亿美元。12月13日，何一新的微博账号活跃不足24小时再次被封。同日，中国互金协会发布了《防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动》的风险提示。监管打击意向日趋明晰，币安重返中国市场的策略将受到多重限制。 【碰瓷支付宝】币安开通OTC通道后，碰瓷宣称已和支付宝宣布合作，最后逼得支付宝官方账号出面澄清。大家都在低调做合规的时候，币安这么招摇真是不嫌事大。当前，币安已经全面停止了在中国境内的线下市场活动，仅在币圈媒体中发布较低频次的业务进展新闻。这些市场活动的收缩将对币安刚刚推出的OTC人民币交易服务和期货交易的展业造成影响。
【挪用用户数字资产】2020年3月2日，Poloniex交易所、币安交易所、火币交易所的账户被Steemit社区监控到，汇集了超过4200万个Steem公链的投票共识的投票权重，通过操控让利益相关方占据名单的前20位。因币安挪用用户Steem资产支持孙宇晨投票（目前已撤销），导致目前在Steemit区块链上Power Up的Steem币冻结13周，当前统计从币安转入到Steemit的代币共计3173万枚，均处于锁仓状态无法转回币安。而与此同时币安也已经关闭了用户的Steem提现功能。此事遭到以太坊V神发推谴责。
【“用户KYC信息泄漏”事件】2019年8月，币安被指用户实名制信息大规模泄漏，陷入舆论危机。流出图片显示，波及部分中国居民身份证持有者用户。有爆料称，此次泄漏事件涉及10000名用户，而且币安甚至遭到了黑客勒索，黑客要求币安支付300BTC，否则就公布用户信息，币安对此矢口否认，称其爆出的图片没有币安的水印。而后黑客向Coindesk进行新的爆料，Platon表示整个事件要追溯到5月份币安热钱包被盗，当时币安只声明了黑客盗取了大量用户API秘钥和其他信息，但是并未提及用户信息也被泄露。Platon随后又说，他不是币安被盗事件的黑客，但是他拿到了部分币安用户的资料。更有意思地是Platon声称很可能是交易所内部人士帮助黑客公开了很多API信息，允许黑客直接访问客户帐户，从而导致了最终用户资产的丢失以及信息资料的泄露。币安并未承认其说法，但此事不仅给币市带来了大跌，也给币安带来了严重的信任危机。
币安作为一家老牌交易所，按理说不应该技术这么差，老是宕机、丢币，还插针，算怎么回事？难道花点钱搞一搞服务器，提升一下安全它不香吗？碰瓷乌镇大会，碰瓷支付宝，没有下线的蹭热点真的很好玩吗？私自挪用用户资产，然后自己再退回，用户资产的安全全凭币安自觉？最后，用户信息有没有泄漏？……种种问题让人不得不怀疑作为大牌交易所的币安到底还能走多远，毕竟在zuo的路上，币安已经越走越远。 | 
发表于 2020-3-19 11:29:14
